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Formation en Banque-Finance-Assurance
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KYC les obligations relatives à la connaissance du client dispositif et déclinaison terrain
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KYC les obligations relatives à la connaissance du client dispositif et déclinaison terrain
Approche commerciale du KYC : Exercices pratiques et jeux de rôle
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L’audit interne bancaire : les bonnes pratiques pour augmenter son impact au sein de l’organisation
Cas pratiques sur la lutte contre la fraude fiscale
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Compliance et droit de la concurrence
Bien préparer et gérer un contrôle de l’ACPR dans la banques et les établissement sous agrément
Ethique et déontologie dans les services financiers (pour managers)
Ethique et déontologie dans les services financiers (pour tous les collaborateurs)
Informatique et Libertés les exigences de la CNIL
Loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères donneuses d’ordres
Quels sont les outils pour faire face à l’extraterritorialité des lois US
Reporting réglementaire et prudentiel
Bâle 4 : contenu et impacts opérationnels sur le secteur financier
LAB-FT
Les fondamentaux de la maîtrise des risques en conformité et LAB-FT
Mettre en œuvre un dispositif LCB-FT dans les services financiers (approche par les risques)
Mettre en oeuvre un dispositif LAB-FT (perfectionnement à base de cas pratiques)
Organiser la LAB-FT adapter ses procédures à la 4ème directive
Maîtriser la prévention du risque de blanchiment
Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN
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Gestion du risque opérationnel (construire une cartographie des risques)
Risk Management : développer une gestion anticipative des risques
Risques et enjeux liés aux (nouveaux) moyens de paiement
Gestion de crise et PCA
Norme ISO 19600 comprendre les composantes clés d’un système de management de la conformité
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Anti corruption : quelles due diligence vis-à-vis des tiers parties et comment les conduire ?
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Actuariat en assurance vie
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Solvabilité 2 et comptabilité
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11 octobre 2018
dans
Conformité
par
eric chavent
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